Mit der bevorstehenden Gesetzgebung soll ein neues Immobilienregister geschaffen werden, das die Identität ausländischer Eigentümer offenlegen soll, was für Geldwäscher eine unwillkommene Entwicklung sein dürfte. Die Overseas Entities Bill, die von einem parteiübergreifenden Parlamentsausschuss ausgearbeitet wurde, dürfte eine wichtige Waffe im Kampf gegen die Geldwäsche sein. Weitere Einzelheiten finden Sie in einem Gesetzesentwurf, der auf der Website GOV.UK veröffentlicht wurde. Wenn Fortschritte erzielt werden, wird das Register im Jahr 2021 eingeführt.
Wie wird das Register funktionieren?
Zwar sind noch weitere Details erforderlich, aber es ist bekannt, dass sich ausländische Firmen über Companies House in das Register eintragen lassen werden. Diejenigen, die sich nicht registrieren lassen, werden nicht in der Lage sein, den vollen Rechtstitel zu erhalten. Die Durchsetzung der Vorschriften erfolgt durch zivilrechtliche Strafen für diejenigen, die sich nicht an die Vorschriften halten, und durch strafrechtliche Sanktionen für die Nichtzahlung von Geldbußen. Ziel ist es, kriminelle Verkäufe zu unterbinden und so Geldwäsche zu verhindern. Die Informationen in dem Register sollen jedes Jahr und vor Immobilientransaktionen aktualisiert werden.
Die Verabschiedung des Gesetzes wird mit Nachdruck vorangetrieben. Laut Lord Faulks QC, dem Vorsitzenden des Ausschusses, handelt es sich dabei um ein „dringend benötigtes Gesetz“:
„Es ist ziemlich empörend, dass große Teile unseres Landes Leuten gehören, deren Identität wir nicht kennen und dass die Quelle ihrer Gelder ein Geheimnis bleibt.
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Der Bericht des Ausschusses über den Gesetzentwurf schätzt, dass im Jahr 2017 etwa 160 Immobilien im Wert von über 4 Milliarden Pfund von „Personen mit hohem Korruptionsrisiko“ gekauft wurden. Darüber hinaus wurden etwa 86.000 Immobilien in England und Wales als Eigentum von Unternehmen in Steueroasen identifiziert. Der Ausschuss ist außerdem der Ansicht, dass jährlich mehr als 90 Milliarden Pfund durch Großbritannien gewaschen werden und dass Immobilien, insbesondere in London, ein beliebtes Objekt sind. Oft kaufen Kriminelle über eine Briefkastenfirma, die ihre Identität verbirgt. Mehr Transparenz
Sicherlich wird dies als ein wichtiger Schritt nach vorne angesehen, wenn Kriminelle wie die in dem BBC-Drama McMafia porträtierten daran gehindert werden sollen, Großbritannien als Standort für die Geldwäsche zu nutzen und große Gewinne zu erzielen.
Laut Rechtsanwalt Tom Beak, Associate im Immobilienteam von Kingsley Napley:
„Der Gesetzesentwurf ist zweifellos ein positiver Schritt, um den Unternehmensschleier zu lüften und die Transparenz der Eigentumsverhältnisse auf dem britischen Immobilienmarkt zu erhöhen.“
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Während die Empfehlungen den Gesetzesentwurf stärken und einen besseren Einblick in die Praxis geben, ist es unwahrscheinlich, dass es unmöglich wird, Geld zu waschen, es wird nur sehr viel schwieriger.
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Tatsächlich wurde der Gesetzesentwurf schon vor seiner Veröffentlichung kritisiert, weil befürchtet wurde, dass die Überprüfungen unzureichend sein werden, was bedeutet, dass Kriminelle immer noch mit falschen Angaben davonkommen könnten. Ein weiteres Problem sind Trusts, die nicht als „Unternehmen“ betrachtet werden und daher von dem Gesetzentwurf ausgeschlossen sind. Es gibt jedoch eine Lösung für dieses Problem – die fünfte EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche wird gleichzeitig mit der Gesetzgebung für überseeische Unternehmen eingeführt und wird auch nach dem Brexit auf Großbritannien angewendet. Die Richtlinie wird Transparenz verlangen, wenn Trusts eingesetzt werden, und so könnte das Schlupfloch geschlossen werden. Es wurde auch gesagt, dass der Gesetzesentwurf einige Ausnahmen für das Register enthalten wird, wobei es sich voraussichtlich um ausländische Regierungen handeln wird, aber auch dies ist ein Bereich, der zweifellos im Rahmen des Entwurfs geprüft werden wird.
Dies ist nur der jüngste in einer Reihe von Schritten der britischen Regierung, um die Transparenz zu erhöhen und so die Geldwäsche zu verringern. Im Jahr 2016 führte die Regierung ein öffentliches Register der Eigentümer britischer Unternehmen ein und 2018 traten Anordnungen über ungeklärtes Vermögen in Kraft, die von Gerichten ausgestellt werden und eine Person dazu zwingen, die Quelle eines ungeklärten Vermögens offenzulegen. Das neue Vermögensregister ist ein Schritt nach vorn, aber die Hintermänner der globalen Geldwäsche sind selten leicht zu fassen – selbst wenn das Register vorhanden ist und der Verdacht auf ein Fehlverhalten besteht, kann es schwierig sein, Einzelpersonen zu verfolgen, wenn sie im Ausland operieren. Dieses Verbrechen wird nicht verschwinden, aber es sollte das Vereinigte Königreich zu einem weniger einladenden Umfeld machen, in dem unrechtmäßig erworbene Gewinne versteckt werden.