La próxima legislación va a crear un nuevo registro de la propiedad para revelar la identidad de los propietarios extranjeros, lo que probablemente será un acontecimiento desagradable para los blanqueadores de dinero. El Proyecto de Ley de Entidades Extranjeras debería ser un arma importante en la lucha contra el blanqueo de capitales, ya que ha sido elaborado por un comité parlamentario multipartidista. Puedes encontrar más detalles en un proyecto de ley publicado en el sitio web GOV.UK. Siempre que se avance, el registro se pondrá en marcha en 2021.

¿Cómo funcionará el registro?
Aunque se necesitan más detalles, se sabe que las empresas extranjeras solicitarán su inscripción en el registro a través del Registro Mercantil. Quienes no se registren no podrán obtener el título jurídico completo. Habrá medidas coercitivas mediante sanciones civiles para quienes incumplan la normativa y sanciones penales por impago de multas. El objetivo es impedir que se realicen ventas delictivas e impedir así el blanqueo de dinero. La información del registro deberá actualizarse cada año y antes de que se produzcan transacciones inmobiliarias.
Se está cobrando impulso para que se apruebe la legislación y, según Lord Faulks QC, presidente de la comisión, será «una legislación muy necesaria», añadiendo que:

Es bastante escandaloso que grandes partes de nuestro país sean propiedad de personas cuya identidad desconocemos y que el origen de sus fondos siga siendo un misterio

»
El informe de la comisión sobre el proyecto de ley estimaba que, en 2017, unas 160 propiedades por valor de más de 4.000 millones de libras fueron compradas por «personas de alto riesgo de corrupción». Además, se ha identificado que unas 86.000 propiedades en Inglaterra y Gales pertenecen a empresas de paraísos fiscales. La comisión también cree que anualmente se blanquean más de 90.000 millones de libras a través del Reino Unido y que los bienes inmuebles, sobre todo en Londres, son un activo favorecido. A menudo, los delincuentes compran a través de una empresa fantasma que oculta su identidad. Impulsar la transparencia
Ciertamente, esto se considera un paso adelante clave si se quiere impedir que delincuentes como los retratados en el drama de la BBC McMafia utilicen el Reino Unido como lugar para blanquear dinero y obtener grandes recompensas.
Según el abogado Tom Beak, asociado del equipo inmobiliario de Kingsley Napley:

«El proyecto de ley es, sin duda, un paso positivo hacia el levantamiento del velo corporativo y el aumento de la transparencia de la propiedad en el mercado inmobiliario del Reino Unido».

«

Aunque las recomendaciones refuerzan el proyecto de ley y proporcionan una mayor comprensión de cómo funcionaría en la práctica, es poco probable que haga imposible blanquear dinero, sólo mucho más difícil

«.
De hecho, incluso antes de su lanzamiento, el proyecto de ley ha suscitado críticas por el temor a que los controles de verificación sean insuficientes, lo que significa que los delincuentes podrían salirse con la suya presentando datos falsos. Otro problema son los fideicomisos, que no se consideran «entidades» y, por tanto, están excluidos del proyecto de ley. Sin embargo, hay una solución para esto: la Quinta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales se introducirá al mismo tiempo que la legislación sobre Entidades de Ultramar y se aplicará al Reino Unido incluso después de que se produzca el Brexit. La directiva exigirá transparencia cuando se utilicen fideicomisos, por lo que podría cerrarse la laguna legal. También se ha dicho que el proyecto de ley contendrá algunas excepciones al registro, que se espera que sean los gobiernos extranjeros, pero de nuevo éste es un ámbito que sin duda será objeto de escrutinio en el borrador.
Ésta es sólo la última de una serie de medidas del gobierno británico para impulsar la transparencia y reducir así el blanqueo de capitales. En 2016, el gobierno introdujo un registro público de propietarios de empresas británicas y, en 2018, entraron en vigor las órdenes de riqueza inexplicada, emitidas por los tribunales y que obligan a una persona a revelar el origen de cualquier riqueza inexplicada. El nuevo registro de la propiedad es un paso adelante, pero rara vez es fácil detener a quienes están detrás del blanqueo de capitales a escala mundial: incluso cuando existe el registro y se sospecha que se han cometido delitos, puede resultar difícil perseguir a los individuos si operan en el extranjero. Este delito no va a desaparecer, pero debería hacer del Reino Unido un entorno menos acogedor en el que refugiar ganancias mal habidas.