No actual redemoinho de certeza política e económica, as boas notícias podem passar despercebidas. Mas, é certamente bem-vindo notar que o Reino Unido foi reconhecido por ter colocado uma luta eficaz contra a criminalidade financeira.

Um relatório do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), publicado no mês passado, disse que o Reino Unido estava a liderar os seus esforços a nível mundial e recebeu a classificação mais alta possível.

Trabalhar em colaboração

Embora o GAFI tenha dito que eram necessários mais recursos - tanto humanos como de TI -, também houve elogios totais no que diz respeito à forma como o Reino Unido lida com o crime financeiro, comentando isso:

"O Reino Unido prossegue agressivamente as investigações e processos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, alcançando 1.400 condenações por cada ano por branqueamento de capitais.

As autoridades de aplicação da lei do Reino Unido têm instrumentos poderosos para obter uma propriedade benéfica e outras informações, incluindo através de parcerias público-privadas eficazes, e fazer bom uso destas informações nas suas investigações".

Exemplos de melhores práticas incluem a Joint Money Laundering Intelligence Task Force do Reino Unido, que incentiva a partilha de informação entre os sectores público e privado para combater o crime financeiro. Além disso, existe a aprovação do Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras, que foi criado em 2016 para assegurar que as sanções são devidamente compreendidas, implementadas e aplicadas.

Áreas de progresso

    • O Centro Nacional do Crime Económico abriu recentemente e tem assento na Agência Nacional do Crime (NCA). Tem um orçamento de cerca de £6 milhões e empregou 55 pessoas de várias agências, incluindo a NCA, Serious Fraud Office, HMRC, a FCA e a Polícia da Cidade de Londres. Dentro desta nova agência, há também espaço para envolver membros do sector privado, tais como os das empresas de contabilidade. O NCA poderá dirigir o SFO (Serious Fraud Office) para conduzir investigações, embora o SFO seja mantido como uma entidade separada que responde perante o gabinete do Procurador-Geral da República.
    • Em Novembro, o governo publicou a Estratégia contra o Crime Grave e Organizado, que inclui um investimento de pelo menos 48 milhões de libras durante os próximos 18 meses, com trabalho canalizado através de uma série de departamentos governamentais e supervisionado pelo campeão anti-corrupção, John Penrose MP.
    • A Lei das Finanças Criminais de 2017 está agora em vigor e traz novos poderes às agências de execução para recuperar fundos criminosos. Introduzem também ordens de património inexplicáveis, que são emitidas pelos tribunais, sendo o primeiro assunto identificado como Zamira Hajiyeva.
    • Uma nova unidade especializada em crimes financeiros no passado mês de Outubro visará contas bancárias associadas a prisioneiros com o objectivo de os congelar e dar início a processos criminais contra os envolvidos. É uma parte essencial da acção contra os chamados criminosos e gangues de "kingpin", que fizeram fortuna através do tráfico de drogas.
    • A unidade, anunciada pelo Secretário da Justiça e Lord Chancellor David Gauke MP, está sediada em Peterborough e utilizará agentes prisionais e policiais especialmente treinados que controlarão as contas bancárias para detectar sinais de transacções suspeitas.
      disse o Sr. Gauke: "A minha mensagem para os Kingpins é a seguinte: já estamos a bloquear os vossos telefones, colocando-vos em isolamento e agora vamos certificar-nos de que não podem aceder ao vosso dinheiro. Traficar drogas na prisão deixará de ser rentável porque encontraremos os vossos bens e os apreenderemos".

A guerra continua

A abordagem do Reino Unido pode estar a conseguir o reconhecimento do progresso e, de facto, a dar maior prioridade à criminalidade financeira. No entanto, apesar de o governo enfatizar que está a aumentar os recursos, não há certamente necessidade de complacência.

A infra-estrutura global pode estar a melhorar, mas o Reino Unido tem um vasto sector de serviços financeiros e as normas não são certamente todas elevadas, com demasiados ainda dependentes de sistemas desactualizados e conhecimentos insuficientes para gerir os riscos.

Sem dúvida que ainda há muito dinheiro ilícito a circular pelo Reino Unido e embora o relatório da FAFT seja uma boa notícia, os gestores de risco ainda enfrentam desafios consideráveis nesta área.